Sicurezza finanziaria a Monaco - AMSF

Monaco è il secondo Paese più piccolo d'Europa, ma si è affermato come un importante centro finanziario internazionale. A seguito di un'unione monetaria stabilita con la Francia nel 1945, Monaco utilizza l'euro, la maggior parte delle istituzioni finanziarie locali è controllata da banche francesi. Per garantire la sicurezza del proprio sistema finanziario, Monaco dispone anche di un'autorità di regolamentazione propria: la Autorità di Sicurezza Finanziaria Monegasca (AMSF).

Autorità di Sicurezza Finanziaria Monegasca

Il ruolo dell'Autorità di Sicurezza Finanziaria Monegasca (AMSF) è quello di regolamentare le attività finanziarie del Paese. Sovrintende al regime antiriciclaggio e antiterrorismo del Principato. È uno dei principali attori della sicurezza finanziaria internazionale ed è la principale unità di intelligence finanziaria di Monaco.

Nel luglio 2023, l'AMSF ha preso il posto del Servizio d'Informazione e di Controllo dei Circuiti Finanziari (SICCFIN). Questa transizione ha trasformato l'unità di intelligence finanziaria di Monaco da un servizio amministrativo a un'autorità indipendente. Di conseguenza, l'AMSF ha ora autonomia in materia di intelligence finanziaria, supervisione della conformità e applicazione delle sanzioni.

^{Crediti fotografia: AMSF}

Ruolo e responsabilità degli agenti immobiliari monegaschi

Le agenzie immobiliari monegasche svolgono un ruolo cruciale nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Come agenzia immobiliare monegasca, Monte-Carlo Sotheby's International Realty è un attore operativo fondamentale in questo sistema di sicurezza.

Le agenzie immobiliari monegasche sono soggette alla legge e sono coinvolte nella trasmissione di informazioni obbligatorie:

• Identificare e verificare l'identità dei clienti potenziali.

• Analizzare le transazioni (in particolare quelle ad alto rischio o superiori a 10.000 euro).

• Valutare il profilo di rischio di ciascun cliente.

• Segnalare eventuali transazioni sospette all'AMSF (tramite report specifici, in precedenza destinati al SICCFIN).

^{Crediti fotografia : Monte-Carlo Sotheby's International Realty} 

Agenzie devono giustificare qualsiasi operazione immobiliare applicando le linee guida pubblicate dall'AMSF. Monte-Carlo Sotheby's International Realty, ha implementato un sistema di controllo interno che ci consente di essere efficienti e al contempo di garantire l'assoluta sicurezza dei vostri dati personali.

Riciclaggio di denaro - promemoria della legge 1.362 del 3 agosto 2009

La legge n. 1.362 del Principato di Monaco sulla lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla corruzione è un importante atto legislativo del Principato. È stata modificata dalla legge n. 1.462 del 28 giugno 2018 per conformarsi alla quarta direttiva europea sulla lotta al riciclaggio di denaro. L'obiettivo di questa legge è quello di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto di questi reati, in particolare ponendo l'accento sull'identificazione e la verifica giustificata e accurata dei clienti da parte di professionisti, nonché su un approccio basato sul rischio.

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